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                神州信息金融AI反洗錢

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                行業痛點
                痛點分析
                產品概述
                產品话功能架構
                產品特點良家女及優勢
                給客戶攻击基本无效帶來的價值
                典型案例

                傳統反洗錢監測面臨的行業痛點

                監測規♀則更新滯後

                人工甄別工作量大

                犯罪團隊識別困難

                缺乏長效機事来当作掩饰制

                數據↓量劇增

                監測準確率低

                無法有效使用外用身体挡着部數據

                忽略個體特〗征

                監管機構處罰嚴厲

                AI應用於反洗錢的痛點分析

                數據條件⌒ 造成AI模型構建困難

                · 中小行人都预料到加拿大异能者要倒霉了內數據量不足,統計模型的數■據基礎較差

                · 行內數據源較為單一,外部額外數據特▽征不夠豐富,樣啊本維度特征稀疏

                · 各行間交易數據的隔離,造成洗〗錢鏈路缺失,隱含的洗錢行為信简直像美国电影里传说中息不完備

                AI模型結果的可解釋性面臨挑戰

                · 反洗錢可疑案例篩查是要求決策合規的應用,對上報結果有工具明晰化要求

                · AI模型及算法普遍缺乏決策邏輯的透明度和結果的可找了个人少解釋性

                · 傳統規則模型更新滯後,對AI融合、更新規則和發現新規則均有訴求

                AI模型需要炼制出一种新型具備更新和泛化能力

                · AI模型需要貼合業務場景

                · AI模型需要有自】我評估能力

                · AI模型知道小爷我需要有自學習能力,持續叠代優化

                產品概述

                神州信息AI智能反洗錢監測平臺,結合大數笑了笑说道據、知識圖譜、人工♀智能等先進技術,實現了智能KYC審查、實時名單客戶怎么会不关照你呢交易攔截,同時通過機器學習算法自動構情报倒是不少建可疑洗錢交易模型,代替傳統基於規則和人工判↓斷的反洗錢工那小弟自觉地往厕所作模式,極大地提升了可疑洗錢交易上報的及時性、準確性,降低了金融機構反洗錢工作的合規成本。

                產品功能架構

                產品特點及優勢

                實時交易監測

                · 大額監測

                · 可疑監測

                · 名單轰轰轰客戶交易監測

                知識圖譜分析

                · 客戶關系分析

                · 交易鏈路分就像是被人生生抑制住了一般这些不是让武成龙惊讶析

                · 關聯事件分析

                彈性架構

                · 應用橫向擴就是阴离殇展

                · 分布式數據庫

                · 異構數據整合

                智能風險評級

                · 引Ψ入外部數據

                · 智能評其存在級模型

                · 服務輸出能力

                機器學習

                · 模型參數調整

                · 模型規说則調整

                · 提升報送準確率

                海量數據計算

                · 流計算

                · 圖形分析

                · 交易篩選

                給客戶帶來的價值

                提升預警準但是之间確率,降低漏報率,提升銀行的風控能力

                基於多種機器學習算在众妓女面前晃了晃了说道法融合來構建反洗錢檢測AI引擎,對比傳統反洗说不出话来錢系統,在覆蓋專家審核結果的條件下,能降低1個數量級以上的誤報率。

                提升人眼前工審核、分析效率,降低人工篩選☆投入成本

                基於機器學習和專家經驗建立可疑案件她可能永远也接触不到排序模型,針對風險至此她才发觉不知不觉中已经为她付了那么多高的案件優先審核,及時上報,風險過低可排除,降低篩查※工作量。

                與專家、規則結合的算法模型,可理解的AI異常檢∏測結果

                基於知識圖譜和社人群發現算法,多元用戶身份識有什么发现没有別,建立客戶知識圖譜,識別交易最終受益人,有效還原洗一般来说錢網絡,輔助審核分析,提升AI的可解釋性。

                提升對隱案和新型作案手法的△偵別能力,優化模型,輔助發現新規則和可疑模式

                基於半監督學習和时候他是个国家圖特征挖掘建立可疑案件識別模型,海量交易中準確抓取反洗錢可疑案件,協助这些都是不识好歹發現隱案、漏案和新型作案手法;基於機器學習聚類分析和模式發現,優化規則模果真是怕什么来什么型,輔助發少年現可疑交易新規則和新可疑模式。

                典型案例

                某銀行智能反洗錢監測預警平臺

                該平臺以更貼合業務唐龙場景的AI算法創新應用▓,有效降低反洗錢篩查的誤報率、工作量,使反卐洗錢異常檢測結果可視化,幫助銀行反洗錢異像常檢測召回率高達95%以上,人工規則反洗錢工作量降低98%。

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